L’office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC - Office of Foreign Assets Control) du Département du Trésor américain a sanctionné la ressortissante russe Ekaterina Zhdanova pour avoir blanchi des millions de dollars en cryptomonnaie pour le compte de diverses personnes, notamment des acteurs de ransomwares.
Zhdanova a utilisé son expertise dans les réseaux de crypto-monnaie et de blockchain pour transférer de l’argent via diverses plateformes telles que Garantex (sanctionné en avril 2022 pour avoir aidé le marché Hydra) afin d’échapper aux contrôles de « lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » (AML/CFT).
Un rapport de la société d’analyse blockchain Chainalisys a fourni des informations supplémentaires sur les entreprises publiques de Zhdanova, qui peuvent ou non faire partie de ses stratagèmes complexes de blanchiment d’argent.
L’OFAC et Chainalysis notent que Zhdanova a également exploité ses connexions avec un vaste réseau mondial d’autres blanchisseurs d’argent pour masquer davantage ses activités financières et accéder à une clientèle plus traditionnelle.
– Activité de transfert d’argent de Zhdanova (Chainalysis)
Zhdanova aurait également blanchi plus de 2 300 000 $ de rançons présumées versées à une filiale de l’opération de ransomware Ryuk.
Le gang Ryuk a été actif entre 2018 et 2021 et s’est répandu en attaquant des organisations dans tous les secteurs, y compris les soins de santé pendant la pandémie, et en extorquant aux victimes le montant le plus élevé possible.
– Processus de blanchiment de rançon (Chainalysis)
Le système utilisé par Zhdanova pour dissimuler l’origine illégale de l’argent de la filiale Ryuk impliquait l’ouverture frauduleuse d’un compte d’investissement et la réalisation d’achats immobiliers.
Il est intéressant de noter qu’un autre citoyen russe qui a blanchi de l’argent pour le gang du ransomware Ryuk pendant trois ans a été extradé des Pays-Bas et a récemment plaidé coupable aux États-Unis.
Outre les ransomwares, Zhdanova a également aidé les oligarques russes à échapper aux sanctions imposées par le monde occidental en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Dans un cas, elle a facilité le transfert de plus de 100 millions de dollars au nom d’un oligarque russe vers les Émirats arabes unis. Les autorités ont également confirmé plusieurs cas dans lesquels elle a fait en sorte que des clients russes obtiennent la résidence fiscale, des cartes d’identité et des comptes bancaires aux Émirats arabes unis.
À la suite des sanctions de l’OFAC, Ekaterina Zhdanova verra tous ses avoirs basés aux États-Unis gelés, tandis qu’il sera interdit aux personnes et entités américaines d’effectuer des transactions avec elle.
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